Conviértase en Investigador Certificado en Criptomonedas.
El estándar de oro en capacitación para la investigación de criptomonedas desde 2018 — brindando a los investigadores las habilidades para seguir el dinero en la blockchain y construir el caso.
- Incluido en CISA NICCS
- De confianza en más de 50 países
- Creado por profesionales, no teóricos
- No se requiere programación
Qué Es CCI
La Certificación Fundamental para Investigaciones Cripto
CCI® es la certificación fundamental para cualquier persona que trabaje en la primera línea del crimen relacionado con criptomonedas — creada por profesionales del campo, basada en casos reales.
- Rastree cómo se mueven realmente las criptomonedas — desde los conceptos fundamentales de blockchain hasta técnicas de investigación en vivo y análisis de la dark web.
- Obtenga una credencial reconocida — complete cinco módulos y apruebe el examen final para convertirse en Investigador Certificado en Criptomonedas.
- No se requiere programación — autodirigido y útil desde el primer día para cualquier perfil.
CCI fue creado por Blockchain Intelligence Group, un líder en análisis de blockchain y cumplimiento normativo cripto.
El Programa
Diez Módulos, Dos Itinerarios de Credenciales
Cada módulo se basa en el anterior. Expanda cualquier módulo para ver qué cubre y la habilidad que obtiene. Comience cualquier módulo por su cuenta o tome el itinerario completo.
Fundamental
CCI · Módulos 1–5M01 Introducción a las Criptomonedas Ver detalles
Comprenda qué son las criptomonedas, cómo funcionan y por qué las utilizan los delincuentes. Cubre los diferentes tipos de criptomonedas, cómo se registran las transacciones en la blockchain y la diferencia entre el uso legítimo e ilícito.
Resultado Explicar cómo funcionan las transacciones de criptomonedas e identificar las características que hacen sospechosas ciertas actividades.
M02 El Rastro de Bitcoin Ver detalles
Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más utilizada en la actividad criminal. Cubre cómo funciona Bitcoin, cómo se mina, cómo se construyen esquemas criminales a su alrededor y cómo los profesionales de AML y las fuerzas del orden lo rastrean con herramientas analíticas.
Resultado Identificar esquemas criminales comunes basados en Bitcoin y comprender las herramientas utilizadas para investigarlos.
M03 Las Criptomonedas y el Elemento Criminal Ver detalles
Explora cómo los delincuentes utilizan las criptomonedas en la práctica. Cubre los intercambios entre particulares, escenarios de investigación del mundo real y técnicas que no están ampliamente documentadas en otros lugares.
Resultado Reconocer patrones de uso criminal y aplicar lógica investigativa a escenarios de casos reales.
M04 La Dark Web Ver detalles
La dark web y las criptomonedas están estrechamente vinculadas en la actividad criminal. Cubre cómo operan los mercados de la dark web, cómo interactúan con las transacciones de blockchain y cómo los investigadores unen la actividad anónima en línea con el mundo físico.
Resultado Comprender cómo la evidencia de la dark web se conecta con la actividad on-chain y cómo abordar investigaciones que abarcan ambos entornos.
M05 Informática Forense en Blockchain Ver detalles
El módulo final del programa principal de CCI. Le brinda las habilidades forenses para analizar datos de blockchain, identificar actividad ilícita y recopilar evidencia que apoye la acusación.
Resultado Realizar análisis forense de blockchain y producir hallazgos adecuados para uso investigativo y legal.
Avanzado
CCIA · Módulos 6–10M06 Conceptos Avanzados de Criptomonedas Ver detalles
Una inmersión técnica profunda en los protocolos de transacción de Bitcoin, los métodos de agrupamiento y las herramientas utilizadas para mapear relaciones entre transacciones. Examina las técnicas de ofuscación y los protocolos Bitcoin en evolución.
Resultado Mantenerse al ritmo de cómo se adaptan los delincuentes mediante técnicas avanzadas de análisis de Bitcoin.
M07 DeFi y Exchanges Descentralizados Ver detalles
Las finanzas descentralizadas son una de las áreas de más rápido crecimiento del ecosistema cripto y una de las menos comprendidas por los investigadores. Cubre cómo funcionan los protocolos DeFi, los riesgos que introducen y cómo los investigadores pueden navegar la actividad de los exchanges descentralizados.
Resultado Navegar las investigaciones de DeFi con confianza.
M08 Ethereum Avanzado (CCI-E) Ver detalles
Una guía completa sobre la red Ethereum, incluyendo su historia, tokens ERC-20, contratos inteligentes, mecánicas de prueba de participación y las técnicas de agrupamiento utilizadas para investigar transacciones de Ethereum. Incluye una demostración de investigación de blockchain usando QLUE. Su finalización exitosa otorga la credencial CCI-E.
Resultado Investigar transacciones de Ethereum y obtener la credencial independiente CCI-E.
M09 Hackeos y Exploits Ver detalles
Cubre los vectores de ataque utilizados contra proyectos de blockchain y usuarios de criptomonedas, incluyendo phishing, ingeniería social, ataques a infraestructuras y exploits de contratos inteligentes. También aborda las mejores prácticas para la custodia segura.
Resultado Identificar e investigar vectores de ataque en blockchain.
M10 Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos Ver detalles
Una guía práctica para gestionar el riesgo de activos digitales en contextos organizacionales. Cubre marcos regulatorios, metodologías de evaluación de riesgos y diseño de programas de cumplimiento para empresas e instituciones que operan en el espacio cripto.
Resultado Diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo para criptomonedas.
Precios
Elija Su Itinerario de Certificación
Comience con el CCI fundamental, profundice con el CCIA o tome el programa completo con el MCI.
CCI
Investigador Certificado en Criptomonedas
- Módulos 1–5 + examen final
- Obtiene: Credencial CCI
- Cinco módulos enfocados
- Nota mínima: 80%
- Autodirigido, en línea
- Incluido en CISA NICCS
Aprox. 9–10 horas
CCIA
Investigador Certificado en Criptomonedas Avanzado
- Módulos 6–10 + examen final CCIA
- Obtiene: Credencial CCIA + CCI-E (Módulo 8)
- Contenido avanzado especializado
- Incluye la credencial CCI-E al completar el Módulo 8
- Autodirigido, en línea
- Requisito previo: CCI o equivalente
Aprox. 12–14 horas
MCI
Investigaciones Cripto - Nivel Experto
- Los 10 módulos + 2 exámenes finales
- Obtiene: Credenciales CCI + CCI-E + CCIA
- Los 10 módulos
- Tres credenciales: CCI, CCI-E y CCIA
- Más rentable que comprar los itinerarios por separado
- Autodirigido, en línea
Aprox. 20–25 horas
De confianza para profesionales
Dónde trabajan los profesionales formados por CCI
Profesionales de fuerzas del orden, gobierno, instituciones financieras y universidades de todo el mundo han completado la formación CCI.
- FBI
- RCMP
- Fuerza Aérea de EE. UU.
- US SOCOM
- Policía de Hong Kong
- MITRE
- SEC de EE. UU.
- SFC de Hong Kong
- USAA
- Unión Europea
- Ernst & Young
- Deloitte
- Morgan Stanley
- Citi
- Fidelity Investments
- Standard Chartered
- Coinbase
- Harvard Business School
- Universidad de Georgetown
- Universidad de Nueva York
- Universidad de Hong Kong
Lo que dicen investigadores e instituciones
El curso CCI amplió considerablemente mi comprensión de la informática forense en blockchain. Puedo relacionarme mejor con las fuerzas del orden y las instituciones financieras en el rastreo de criptomonedas e identificación de actores ilícitos para interrumpir actividades como el tráfico de personas y la explotación infantil.
Rastrear, seguir y monitorear delitos de criptomonedas son habilidades imprescindibles para los profesionales del cumplimiento normativo. El curso se imparte desde la perspectiva tanto de las fuerzas del orden como de los servicios financieros. Excelentes facilitadores con amplia experiencia en ambos sectores.
Este curso le proporcionará el conocimiento y las herramientas necesarias para llevar a cabo cualquier investigación de criptomonedas. Es imprescindible para investigadores financieros y profesionales del cumplimiento normativo.
El contenido que cubre los fundamentos de blockchain es el más fácil de entender que he visto hasta la fecha. El curso toma contenido complejo y lo hace fácil de asimilar. Creo que debería ser obligatorio para los nuevos empleados en cualquier empresa que interactúe con el espacio cripto.
Los cursos de los módulos de Investigador Certificado en Criptomonedas han mejorado significativamente mis habilidades técnicas en minería de criptomonedas, esquemas criminales, informática forense de blockchain e investigaciones AML de criptomonedas. Los estudios de caso de fuerzas del orden son de gran valor para los responsables de riesgo y cumplimiento de todo el mundo.
El curso de investigaciones de criptomonedas fue sumamente informativo y esclarecedor. Me ayudó a atar cabos sobre cómo pueden moverse las criptomonedas, cómo seguir el dinero y cómo construir una investigación.
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El curso de Investigador Certificado en Criptomonedas (CCI) amplió enormemente mi comprensión de blockchain y la cripto-forense. Puedo relacionarme mejor tanto con las fuerzas del orden como con las instituciones financieras sobre la importancia de rastrear las criptomonedas.
Si alguien busca un curso que le ayude a realizar investigaciones relacionadas con las criptomonedas y la blockchain, no puedo recomendarlo lo suficiente. Me brindó todo lo que buscaba para comprender los nuevos riesgos asociados con las nuevas tecnologías.
Excelente curso, lo recomiendo encarecidamente. Lo más destacado es comprender las técnicas de investigación que involucran criptomonedas, algo que considero una habilidad necesaria para todos los profesionales forenses y de cumplimiento normativo.
Este curso bien estructurado introduce a los estudiantes en los fundamentos de blockchain antes de profundizar en el mundo de los delitos cripto. Se imparte de forma muy práctica, desde la perspectiva tanto de las fuerzas del orden como de los servicios financieros.
Un curso bien diseñado con el equilibrio justo entre los elementos técnicos necesarios y el aspecto práctico de la investigación y el cumplimiento normativo.
Excelente curso, desde los conceptos básicos hasta las técnicas de investigación aplicables.
Para Quién Es
No Se Requiere Experiencia en CriptoFuerzas del Orden
Las criptomonedas aparecen en casos de ransomware, tráfico y dark web en todas las jurisdicciones. Aprenda a rastrear transacciones y reunir evidencia que se sostenga en un tribunal.
Comenzar el módulo gratuitoGobierno y Reguladores
Cierre la brecha de habilidades en activos digitales con contenido práctico, diseñado para ser útil desde el primer día.
Universidades
Utilizado en todo el mundo como certificación independiente y como complemento de programas de criminología, derecho y ciberseguridad.
Finanzas y Cumplimiento
Desarrolle las habilidades de rastreo y AML que los equipos de cumplimiento ahora necesitan para gestionar el riesgo de los activos digitales.
Particulares
Un camino estructurado y certificado hacia una de las especializaciones de más rápido crecimiento en la investigación de delitos financieros.
Equipos, agencias y fuerzas del orden
Para Equipos y Agencias
Forme a Todo Su Equipo
La inscripción masiva brinda a todos el mismo programa riguroso — CCI, CCIA o el itinerario MCI completo — con precios por plaza con descuento, informes de finalización y factura u orden de compra.
Para Fuerzas del Orden
Módulo Gratuito para Fuerzas del Orden
Un módulo introductorio gratuito para profesionales verificados de fuerzas del orden, que cubre los fundamentos de los activos digitales y cómo las criptomonedas se integran en la actividad criminal moderna. La inscripción requiere un correo electrónico de fuerzas del orden.
Las Criptomonedas Ya Son Parte del Trabajo.
Desde el fraude y el ransomware hasta el lavado de dinero y los casos de la dark web, los activos digitales ahora aparecen en investigaciones de todos los sectores. CCI le brinda una base práctica y certificada sobre cómo rastrearlos, analizarlos y construir casos a su alrededor.